Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος από την BNP Paribas μέσω κυπριακής εταιρείας
Γάλλοι εισαγγελείς άνοιξαν έρευνα για φερόμενη «επιδεινούμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» που σχετίζονται με μεταφορές που έγιναν από κυπριακή χρηματιστηριακή εταιρεία που συνεργαζόταν με τη BNP Paribas, ανέφερε την Τρίτη η γαλλική εφημερίδα Le Monde.
Η προκαταρκτική έρευνα επικεντρώνεται
Η Εισαγγελία του Παρισιού επιβεβαίωσε στο Reuters ότι είχε ξεκινήσει έρευνα για ύποπτες μεταφορές από την TCR International Limited, αφού η μονάδα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες του γαλλικού υπουργείου Οικονομικών, TRACFIN, εξέδωσε προειδοποίηση τον Μάιο.
Η εισαγγελία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι μεταφορές ήταν «ενδεχομένως αμφίβολης προέλευσης ή/και ροών χωρίς ρητή οικονομική λογική». Δεν έκανε αναφορά στην BNP Paribas.
Διαβάστε επίσης: Πέθανε ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
Η TCR International Limited συνεργάστηκε με την BNP Paribas Security Services μεταξύ 2019 και 2022, ανέφερε η Le Monde.
Ερωτηθείσα εάν γνώριζε την έρευνα, η BNP Paribas είπε ότι δεν μπορούσε να σχολιάσει. Η τράπεζα δήλωσε ότι διαθέτει ένα παγκόσμιο σύστημα συμμόρφωσης και έχει δεσμευτεί να εκπληρώσει τις ρυθμιστικές της υποχρεώσεις.
Η TCR International Limited δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.
Η Le Monde ανέφερε ότι το ενδιαφέρον των γαλλικών αρχών για την TCR International Limited προήλθε από έρευνα από Αμερικανούς ερευνητές στον πρώην αρχηγό των μισθοφόρων Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν. Ο Πριγκόζιν πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα τον Αύγουστο.
Η εισαγγελία δεν σχολίασε δημόσια μια πιθανή σύνδεση μεταξύ του Πριγκόζιν και των μεταφορών που έγιναν από την TCR International Limited.
Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι αδίκημα που τιμωρείται στη Γαλλία με 10 χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο 750.000 ευρώ ή το ήμισυ της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που ξεπλύθηκαν.
Διαβάστε επίσης: Νέα Σμύρνη: Ομολόγησε ο αδελφός του 16χρονου - Του κάρφωσε ψαλίδι στο στήθος
Πηγή: Reuters
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Ειδήσεις
- Νέα Σμύρνη: Μαρτυρία κατοίκου για τα δυο αδέρφια - «Τα παιδάκια κάνανε έντονη ζωή»
- 14χρονος σκότωσε την 23χρονη αδελφή του για τα χριστουγεννιάτικα δώρα – Τον πυροβόλησε μετά ο 15χρονος αδελφός του
- Δολοφονία 16χρονου στη Νέα Σμύρνη: Πώς έφθασε στο έγκλημα ο αδελφός – Ακραίες συμπεριφορές και στο παρελθόν
- Ο Μητσοτάκης στα βουνά της Ιταλίας για αποφάσεις και το μωρό που «κέρδισε» το Μαξίμου
- Πόνος στο πόδι: Τι σημαίνει όταν ένας δυνατός πόνος «έρχεται και φεύγει»
- Celebrity σεφ πέθανε μόλις 54 ετών, ανήμερα των Χριστουγέννων
- Ν. Κορέα: Νεκρός στο αυτοκίνητο του βρέθηκε ο ηθοποιός της οσκαρικής ταινίας «Παράσιτα» Λι Σον-κιουν
- Πέθανε ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε σε ηλικία 81 ετών
- Ανοιχτά καταστήματα ξανά – Το εορταστικό ωράριο μέχρι την Πρωτοχρονιά
- Θεσσαλονίκη: Για Δυτικό Προαστιακό, μετακομίσετε καλύτερα στην Αθήνα.
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Sigma Live
- Το στεφάνι του Νότη Σφακιανάκη στην κηδεία του Καρρά - Δείτε φωτογραφία
- Nordic Monitor: Η Τουρκία αναβάλλει σχέδια δημιουργίας ναυτικής βάσης σε Κύπρο
- Στους εννέα οι νεκροί από τη φονική καταιγίδα στην Αυστραλία
- Σε έξαρση ο RSV - Ξεπέρασε το 90% η πληρότητα του Μακάρειου
- Υπ. Μεταφορών: Λήφθηκαν αποφάσεις για τον δρόμο Λάρνακας – Δεκέλειας
- «Χάλασαν» δοσοληψία 500kg βοδινού κρέατος - Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα
- Ινδονησία: Διαδήλωση για την έκρηξη σε εργοστάσιο επεξεργασίας νικελίου
- Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος από την BNP Paribas μέσω κυπριακής εταιρείας
- Νεκρός στο τιμόνι εντοπίστηκε 50χρονος στον Κόρνο
- Η Ευρώπη είναι οι άνθρωποί της
- Τελευταία Νέα Sigma Live
- Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος από την BNP Paribas μέσω κυπριακής εταιρείας
- Πέθανε ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
- Τον έπιασαν με κλεμμένες αγιογραφίες στη Λεμεσό-Επιχείρησε να κλέψει πετρέλαιο
- Η Ευρώπη είναι οι άνθρωποί της
- Ταϊλάνδη: Έξι νεκροί εξαιτίας πλημμυρών
- Ινδονησία: Διαδήλωση για την έκρηξη σε εργοστάσιο επεξεργασίας νικελίου
- Νεκρός στο τιμόνι εντοπίστηκε 50χρονος στον Κόρνο
- Υπ. Μεταφορών: Λήφθηκαν αποφάσεις για τον δρόμο Λάρνακας – Δεκέλειας
- Στους εννέα οι νεκροί από τη φονική καταιγίδα στην Αυστραλία
- Σε έξαρση ο RSV - Ξεπέρασε το 90% η πληρότητα του Μακάρειου
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Ειδήσεις
- Φέτος κάνουμε Πρωτοχρονιά με παντελόνι – Πώς θα το φορέσουμε;
- Πέθανε ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
- Μπακογιάννης: Παραδίδω τη διοίκηση του δήμου, δεν αφήνω την Αθήνα
- ΕΛΑΣ: Μεγάλες ελλείψεις σε υπηρεσίες πρώτης γραμμής κενά στην αστυνόμευση
- Απίστευτο! Το 85% των Ελλήνων πληρώνει τους φόρους του και μάλιστα στην ώρα τους – Τι δείχνουν τα στοιχεία της εφορίας
- Ζεστός ο καιρός την Πρωτοχρονιά
- Ο Βασίλης Μπισμπίκης πήρε θέση για την απομάκρυνση Γιοβάνοβιτς από τον Παναθηναϊκό
- Νέα Σμύρνη: Συχνοί οι άγριοι καβγάδες μεταξύ των αδερφών - Τι «έδειξε» το παρελθόν
- Πέθανε ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
- Εορταστικό ωράριο: Ανοιχτά τα καταστήματα- Πώς θα λειτουργήσουν μέχρι την Πρωτοχρονιά
