Αιτήματα δικαστικής συνδρομής από τους Έλληνες εισαγγελείς για τα Panama Papers

Με αιτήματα δικαστικής συνδρομής τα οποία αφορούν πολλούς από τους αναφερόμενους στα ελληνικού ενδιαφέροντος Panama Papers αποφάσισαν να στείλουν Έλληνες εισαγγελείς, Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρής.

Τα εν λόγω αιτήματα τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες είναι ήδη έτοιμα και αναμένεται να σταλούν μέσα στις επόμενες ώρες στις δικαστικές αρχές του Παναμά, έχουν στόχο να δοθούν στις ελληνικές αρχές όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν

τους εκπροσώπους και τους δικαιούχους τους.

Ο επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων, Παναγιώτης Αθανασίου, έδωσε εντολή ελέγχου σε βάθος για αρκετά πρόσωπα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διενεργηθούν αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στα σπίτια αλλά και σε επαγγελματικούς χώρους πολλών ατόμων.

Οι βασικοί μέτοχοι της Quest Συμμετοχών ΚΟΥΕΣ-1,57% κ.κ. Θεόδωρος Φέσσας και Ευτυχία Κουτσουρέλη έδωσαν διευκρινήσεις και συγκεκριμένα τόνισαν:

«Τις υπεράκτιες εταιρείες Terminus Development Ltd και Gladstone Equities Ltd απέκτησαν από Κυπρίους διαχειριστές το 1999 και 2000 αντίστοιχα και επένδυσαν μέσω αυτών σε μετοχές και ακίνητα στην Ελλάδα.Το 2004, ρευστοποίησαν τις επενδύσεις τους, καταβάλλοντας όλους τους αναλογούντες φόρους στην Ελλάδα. Έκτοτε οι ανωτέρω εταιρείες παρέμειναν αδρανείς μέχρι την τυπική εκκαθάριση και διάλυσή τους το 2013 και 2015 αντίστοιχα.Οι εν λόγω εταιρείες και οι επενδύσεις τους έχουν δηλωθεί στις αρμόδιες ελληνικές αρχές και έχουν γνωστοποιηθεί, σύμφωνα με το νόμο, σε όλες τις δηλώσεις του «Πόθεν Έσχες».

Να θυμίσουμε πως πανικό προκάλεσε η λίστα των Panama Papers η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από λίγες ώρες. Στην εν λόγω λίστα αναγράφονται όλα τα ονόματα τα οποία εμπλέκονται με τον μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών.

Όπως έχει γίνει γνωστό οι offshore εταιρείες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είναι 214.000 και βρίσκονται σε συνολικά 21 φορολογικούς παραδείσους.

Να θυμίσουμε πως τα δεδομένα δόθηκαν τη Δευτέρα στη δημοσιότητα και μάλιστα αποτελούν ένα δείγμα των 11,5 εκατ. εγγράφων που διέρρευσαν από την εταιρεία Mossack Fonseca, η οποία εδρεύει στον Παναμά.

Τι περιλαμβάνει η λίστα;

Εκτός από τα ονόματα και πολλές πληροφορίες σχετικά με τους ιδιοκτήτες των offshore εταιρειών, τους μεσάζοντες και τους πληρεξούσιους, ωστόσο δεν δίνονται στη δημοσιότητα αυστηρά προσωπικές πληροφορίες, όπως είναι τραπεζικοί λογαριασμοί και emails.

Περισσότερα από 360.000 ονόματα ανθρώπων και εταιρειών αποκαλύπτονται μέσω της διαδραστικής πλατφόρμας, η οποία είναι διαθέσιμη σ’ αυτό το σύνδεσμο.

Γνωστά ονόματα στη λίστα των Panama Papers:

Να σημειωθεί πως ανάμεσα στα ονόματα τα οποία περιλαμβάνονται στο σκάνδαλο είναι κι εκείνο του πρώην Γάλλου υπουργού Οικονομίας, Ζερόμ Καϊζάκ, ο οποίος είχε αναγκαστεί να παραιτηθεί λόγω των λογαριασμών που διέθετε σε τράπεζες του εξωτερικού.

Στην ελληνική λίστα των Panama Papers καταγράφονται 223 offshore εταιρείες με τις οποίες σχετίζονται 400 ονόματα δικαιούχων, 77 μεσάζοντες και 313 διευθύνσεις, οι περισσότερες στην Αθήνα.

Παράλληλα, στην κυπριακή λίστα βρίσκονται 6.374 υπεράκτιες εταιρείες, 3.678 δικαιούχους, 183 μεσάζοντες και 2.385 διευθύνσεις, κυρίως σε Λευκωσία και Λεμεσό.

Να σημειωθεί πως η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων -η οποία μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία τονίζει πως δεν είναι αναγκαίο «όσοι βρίσκονται στις συγκεκριμένες λίστες έχουν παραβεί τον νόμο στη χώρα τους».

Η ICIJ, η έδρα της οποίας βρίσκεται στην Ουάσινγκτον, έχει συντονίσει την έρευνα για τη μαζική διαρροή εγγράφων της ταιρείας δικηγόρων Μοσάκ Φονσέκα.

Από την Δευτέρα η βάση των δεδομένων περιέχει τα 214.000 ονόματα εταιρειών και μετόχων.

Σε συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο διευθυντής της ICIJ είπε ότι «η δημοσίευση των εγγράφων αυτών αποφασίστηκε για να υπάρξει διαφάνεια».

The post Αιτήματα δικαστικής συνδρομής από τους Έλληνες εισαγγελείς για τα Panama Papers appeared first on iPop.