Europol: Πλυντήριο για ξέπλυμα χρήματος το real estate
Η Europol έδωσε στη δημοσιότητα τη χαρτογράφηση των 821 «πλέον απειλητικών» εγκληματικών δικτύων της ευρωπαϊκής ηπείρου, προχωρώντας σε περιγραφή της εσωτερικής λειτουργίας των συμμοριών, με δραστηριότητες που ξεκινούν από το εμπόριο ναρκωτικών και φθάνουν στην εμπορία ανθρώπων.
Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία «αναλύει σε βάθος» τις επιχειρήσεις των χειρότερων εγκληματικών δικτύων στην Ευρώπη, για πρώτη φορά.
Στην έκθεση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη «στρατηγική που χρησιμοποιούν τα εγκληματικά δίκτυα για να διεισδύσουν στον κόσμο των νόμιμων υπηρεσιών, ως μέσο για
Σήμερα, περί το 86% των απειλητικότερων εγκληματικών συμμοριών της Ευρώπης χρησιμοποιούν «νόμιμες εμπορικές δομές». Ο κατασκευαστικός τομέας και ο τομέας των ακινήτων, ο ξενοδοχειακός και ο εφοδιαστικός τομέας είναι οι συχνότεροι στόχοι. Οι συμμορίες προτιμούν τον τομέα των ακινήτων ως μέσο ξεπλύματος και απευθύνονται σε ειδικούς δικηγόρους ή οικονομολόγους «οι οποίοι, ορισμένες φορές, αγνοούν την εγκληματική προέλευση των κεφαλαίων», σημειώνει η έκθεση.
Σύμφωνα με τη Europol, τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης συνδέονται με το εμπόριο ναρκωτικών και τους εκβιασμούς, καθώς και με την εμπορία ανθρώπων και όπλων. Στον εφοδιαστικό τομέα, ιδιαίτερα στα μεγάλα ευρωπαϊκά λιμάνια, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα γίνονται «συστηματικά» στόχος διαφθοράς διότι μπορούν «να διευκολύνουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση στα λιμάνια και στους λιμενικούς μηχανισμούς».
Οι περισσότερες από τις πιο επικίνδυνες συμμορίες της Ευρώπης επικεντρώνονται στο εμπόριο ναρκωτικών - κοκαΐνης, κάνναβης, ηρωίνης και συνθετικών ναρκωτικών - και οι δραστηριότητές τους επικεντρώνονται κυρίως στο Βέλγιο, την Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία και την Ισπανία.
Το Ντουμπάι έχει μετατραπεί σε «απομακρυσμένο συντονιστικό κέντρο», όπου διαμένουν τα υψηλόβαθμα μέλη στην ιεραρχία των συμμοριών, για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους από τις αρχές. «Ωστόσο, αν εξετάσουμε τη γεωγραφική κατάσταση των επικεφαλής των εγκληματικών δικτύων, το Ντουμπάι δε φαίνεται να ξεχωρίζει ως απομονωμένο καταφύγιο», αναφέρει η έκθεση.
Μεγάλος αριθμός από τα πιο απειλητικά εγκληματικά δίκτυα δραστηριοποιούνται εδώ και χρόνια. Το ένα τρίτο βρίσκεται σε λειτουργία εδώ και μία δεκαετία, ενώ ορισμένα κατάφεραν να διατηρήσουν τις δραστηριότητές τους διευθυνόμενα από τη φυλακή.
«Η προσοχή των αρχών πρέπει να παραμείνει επικεντρωμένη στα γνωστά εγκληματικά δίκτυα, ακόμη και αν βρίσκονται υπό αστυνομική παρακολούθηση και ακόμη και αν έχουν ληφθεί ήδη μέτρα εναντίον τους», τονίζει η Europol.
#Europol #Συμμορίες #ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ_ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ #παράνομες_δραστηριότητες #ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ_ΔΙΚΤΥΑ #ξέπλυμα_χρήματος #real_estate #ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΟΣ_ΤΟΜΕΑΣ #εμπόριο_ναρκωτικών #ΕΜΠΟΡΙΟ_ΟΠΛΩΝ- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- Δίκη πρώην σκηνοθέτη Σασμού: Κατάθεση – κόλαφος από την Κατερίνα Διδασκάλου
- Χρήστος Σταϊκούρας: Δόθηκε στην κυκλοφορία η γέφυρα στα Φύλλα της Εύβοιας
- Ο Νίκος Τσάκος με τις δίδυμες κόρες του στον Λευκό Οίκο
- Γαλλία: Νεκρός 15χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια κοντά σε σχολείο
- ΗΠΑ: Δημιουργήθηκαν 303.000 θέσεις εργασίας τον Μάρτιο - Yποχώρησε στο 3,8% η ανεργία
- Δημοσκόπηση Public Issue: «Κάτω από τη βάση» η κυβέρνηση στη διαχείριση κρίσιμων θεμάτων
- Στις φυλακές Θήβας η πρώην δικαστικός που συμμετείχε στο παραδικαστικό κύκλωμα
- Κ. Χατζηδάκης: Συνεχίζουμε με βήματα σταθερά στην οικονομία – Δεν αξίζει η ισοπεδωτική κριτική
- Μετρό: Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του σταθμού "Πειραιά"
- Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Ζητά παρεμβάσεις και αλλαγές για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- Η Johnson & Johnson εξαγοράζει την Shockwave έναντι $13,1 δισ.
- Europol: Πλυντήριο για ξέπλυμα χρήματος το real estate
- SocGen: «Βλέπει» νέο upgrade της Ελλάδας από S&P και Fitch
- Κουτσούμπας: Απών από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών λόγω Ζελένσκι
- Κασσελάκης: Ξεκάθαρο ότι υπάρχει ιδιωτικοποίηση στο ΕΣΥ-Φαίνεται στα απογευματινά χειρουργεία
- Έλληνες εξαγωγείς: Επιδεικνύουν ανθεκτικότητα παρά τη δυσμενή συγκυρία- Ανάλυση ΠΣΕ
- Στα «χέρια» του Τέλη Μυστακίδη η ABBank- «Κλείδωσε» το deal
- Έρευνα ΕΒΕΑ-Deloitte: Ανεπαρκή τα κίνητρα για πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων
- Αυξήθηκαν οι επενδύσεις στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα
- Παππάς: €40 δισ. ζημιές στο δημόσιο λόγω αποεπένδυσης απ’τις τράπεζες
- Τελευταία Νέα Reporter
- Europol: Πλυντήριο για ξέπλυμα χρήματος το real estate
- Η Johnson & Johnson εξαγοράζει την Shockwave έναντι $13,1 δισ.
- Κασσελάκης: Ξεκάθαρο ότι υπάρχει ιδιωτικοποίηση στο ΕΣΥ-Φαίνεται στα απογευματινά χειρουργεία
- Αυξήθηκαν οι επενδύσεις στη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα
- Έρευνα ΕΒΕΑ-Deloitte: Ανεπαρκή τα κίνητρα για πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων
- Κορκίδης: Το «ασανσέρ» του πληθωρισμού θα συνεχίσει να ανεβοκατεβαίνει
- Παππάς: €40 δισ. ζημιές στο δημόσιο λόγω αποεπένδυσης απ’τις τράπεζες
- SocGen: «Βλέπει» νέο upgrade της Ελλάδας από S&P και Fitch
- Στα «χέρια» του Τέλη Μυστακίδη η ABBank- «Κλείδωσε» το deal
- Έλληνες εξαγωγείς: Επιδεικνύουν ανθεκτικότητα παρά τη δυσμενή συγκυρία- Ανάλυση ΠΣΕ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Εθελοντική αιμοδοσία με τη στήριξη της Αγγελάκης
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 7/4 στον Προαστιακό Πάτρας, ποιες αμαξοστοιχίες καταργούνται
- Εκλογές στις ΗΠΑ – Microsoft: Η Κίνα θα επιστρατεύσει τεχνητή νοημοσύνη για να παραπληροφορήσει τους ψηφοφόρους
- Το ACG συμμετέχει στο 1ο Living Lab
- Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Παρεμβάσεις και αλλαγές ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών
- Εκδήλωση «Sustainability as a Digital Transformation Catalyst» από IBM και EY
- Μασούτης: Να επανεξεταστεί το ύψος των τραπεζικών προμηθειών για τις επιχειρήσεις
- Μόνο το…διάστημα μπορεί να φέρει ΗΠΑ και Ρωσία στο τραπέζι του διαλόγου
- Κρεμλίνο: Πιθανό "παράθυρο διαλόγου" με ΗΠΑ η στρατηγική ασφάλεια
- Δ. Μιχαηλίδου: Οι αυξήσεις στον κατώτατο μισθό συμβαδίζουν με τις αυξήσεις στον μέσο