Ελλάκτωρ: Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου-Πρόεδρος ο Παναγιώτης Αλαμάνος
Στην Αθήνα στις 22 Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ., συνήλθαν αυτόκλητα σε συνεδρίαση τα μέλη της τριμελούς Ανεξάρτητης Επιτροπής Ελέγχου, σε συνέχεια της από 22 Ιουνίου 2023 συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προκειμένου να συγκροτηθούν εκ νέου σε Σώμα. Κατά τη συνεδρίαση αυτή, παρόντα είναι όλα τα εκλεγέντα μέλη της τριμελούς Ανεξάρτητης
Κατόπιν της παραίτησης της κας Ευγενίας (Τζένης) Λειβαδάρου, Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, και κατόπιν της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 28.04.2023, για τη συνέχιση της λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με τρία μέλη, χωρίς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 44, παρ. 1στ, του Ν. 4449/2017 και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα την ίδια ημεροχρονολογία με την ίδια σύνθεση.
Εν συνεχεία η Τακτική Γενική Συνέλευση της 22ας Ιουνίου 2023 κλήθηκε να επιβεβαιώσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της Επιτροπής Ελέγχου.
Ειδικότερα η Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, επικύρωσε και επιβεβαίωσε ότι
α) η Επιτροπή Ελέγχου παραμένει ανεξάρτητη επιτροπή (μεικτή),
β) αποτελείται από δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας και ένα τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο,
γ) η θητεία της είναι αντίστοιχη αυτής του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, είναι δηλαδή πενταετής, αρχόμενη από την ημέρα της εκλογής του, ήτοι 27.01.2021 και λήγουσα με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα εκλέξει η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας του έτους 2026 και
δ) την παραμονή και επανεκλογή των εναπομεινάντων μελών της Επιτροπής Ελέγχου.
Η Επιτροπή Ελέγχου, κατόπιν της επιβεβαίωσης και επικύρωσης του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 22α Ιουνίου 2023 κατά τα ανωτέρω, ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε να ορίσει ως Πρόεδρό της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 περ (ε) του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τον κ. Παναγιώτη Αλαμάνο και να συγκροτηθεί σε σώμα ως εξής:
1. Παναγιώτης Αλαμάνος του Χαριλάου, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
2. Αθηνά Χατζηπέτρου του Κωνσταντίνου, υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,
3. Ιωάννα Δρέττα του Γρηγορίου, υφιστάμενο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μέλος κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 & 2 του Ν. 4706/2020, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.
Σημειώνεται ότι άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κάτωθι: Πλήρωση κριτηρίων ανεξαρτησίας: Άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Νόμου 4706/2020. Γνώση τομέα δραστηριότητας.
Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας. Γνώση Ελεγκτικής ή λογιστικής.
Ο κ. Παναγιώτης Αλαμάνος διαθέτει αποδεδειγμένη σημαντική εμπειρία και επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αρ. 44 (παρ. 1 ζ) του ν.4449/2017, καθώς και επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
Γενικά και τα τρία μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση
ΕλλάκτωρΕπιτροπή ΕλέγχουΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣΔΣ- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Κατηγορίας Οικονομία
- «Σπίτι μου»: Ξεκινά η εκταμίευση των πρώτων στεγαστικών δανείων νέων
- Παπουτσάνης: Προσφέρει τις καλοκαιρινές διακοπές σε 25 ευάλωτες οικογένειες
- Attica Bank: Ο Χρήστος Ηλιόπουλος νέος Γενικός Διευθυντής Structured Finance
- Attica Bank: Νέος γενικός διευθυντής Structured Finance ο Χρ. Ηλιόπουλος
- Ανάκληση προϊόντων λόγω σαλμονέλας: Μπιφτέκι Κοτόπουλου χωρίς γλουτένη και Σουβλάκι Κοτόπουλο
- Attica Bank: Ο Χρήστος Ηλιόπουλος νέος Γενικός Διευθυντής Structured Finance
- Ισπανία: Κάτω από τον στόχο της ΕΚΤ ο πληθωρισμός- Στο 1,9%
- Το lipstick effect και οι εντυπωσιακές επιδόσεις της L’Oreal Hellas
- ΡΑΣ: Σύστημα αυτόματης προστασίας συρμών στο τμήμα Δομοκός - Λάρισα
- NBG Securities: Θετική για τις ελληνικές μετοχές στο β’ εξάμηνο – Τα top picks
- Δημοφιλέστερες Ειδήσεις Reporter
- «Σπίτι μου»: Ξεκινά η εκταμίευση των πρώτων στεγαστικών δανείων νέων
- Attica Bank: Ο Χρήστος Ηλιόπουλος νέος Γενικός Διευθυντής Structured Finance
- Δημοσιεύματα για άγριο τσακωμό Τζανακόπουλου- Ρήγα στον ΣΥΡΙΖΑ
- Ακρίβεια: Μεγάλες αυξήσεις σε απορρυπαντικά, παγωτά και οπωροκηπευτικά
- Συντάξεις Ιουλίου: Πάνω από 1,5 εκατ. συνταξιούχοι πληρώνονται σήμερα
- ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Εξώδικο των εργαζομένων για την επικινδυνότητα του σιδηροδρόμου
- Ελλάκτωρ: Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου-Πρόεδρος ο Παναγιώτης Αλαμάνος
- Market Test-ΔΕΣΦΑ: Αυξημένη ζήτηση για δέσμευση δυναμικότητας του ΕΣΦΑ
- Fed: Πέρασαν τα stress tests οι μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ
- Xρηματιστήριο: Ανάγκη υπέρβασης των αντιστάσεων των 1253 και 1261 μονάδων
- Τελευταία Νέα Reporter
- Ελλάκτωρ: Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου-Πρόεδρος ο Παναγιώτης Αλαμάνος
- Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι ευρωαγορές- Το βάρος στα επιτόκια
- Υποχώρησε στο 1,9% ο πληθωρισμός στην Ισπανία
- Microsoft: Σημαντικό να διασφαλίζεται ο έλεγχος της τεχνητής νοημοσύνης
- Market Test-ΔΕΣΦΑ: Αυξημένη ζήτηση για δέσμευση δυναμικότητας του ΕΣΦΑ
- Κούρταλης (ΣΕΒΚ): Να ενισχυθεί η βιομηχανία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
- Αντιπρόεδρος στην Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωκοινοβουλίου ο Ν.Παπανδρέου
- Παγκρήτια: Αναβαθμίζει το ψηφιακό της αποτύπωμα- Ανανεωμένη πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής
- Ακίνητα: Έως 31/7 η δήλωση μισθωτηρίων
- Δημοσιεύματα για άγριο τσακωμό Τζανακόπουλου- Ρήγα στον ΣΥΡΙΖΑ
- Τελευταία Νέα Κατηγορίας Οικονομία
- Αγορά εργασίας: Αναγκαιότητα η ισότιμη αντιμετώπιση των γυναικών στελεχών-Έρευνα Adecco
- Ολοκληρωμένο ελαστικό για οποιαδήποτε εφαρμογή το AXIOBIB 2 VF της Μichelin
- Οι άνθρωποι που ζουν κοντά σε πράσινους χώρους είναι βιολογικά νεότεροι κατά δυόμισι χρόνια, σύμφωνα με έρευνα
- Πιέσεις για τρίτη διαδοχική ημέρα στο χρυσό λόγω Πάουελ
- Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης χαρίζει στα άτομα με αναπηρίες το ιδανικό καλοκαίρι
- Σχέδιο ΚΕΟΣΟΕ για βιώσιμες αμπελοοινικές εκμεταλλεύσεις
- Reuters: Ο ΠΟΥ αναμένεται να χαρακτηρίσει πιθανώς καρκινογόνα την ασπαρτάμη
- Πέτρα, αλάτι, άνεµος η µεγάλη δοκιµασία στη Φολέγανδρο
- Adecco: Ισότιμη μεταχείριση των γυναικών στην αγορά εργασίας
- Παγκρήτια Τράπεζα: Αναβαθμίζει το ψηφιακό της αποτύπωμα